卖USDT收到黑钱几率大吗？有多大？如何有效降低收到黑钱几率？

目录

• 卖USDT收到黑钱几率大吗？
• 卖USDT收到黑钱几率究竟有多大？
• 正规交易平台购买USDT操作教程
• 1、APP端购买USDT操作教程
• 2、PC端购买USDT操作教程

在当前USDT交易中，经常会有投资者担心在进行USDT交易收到黑钱。其实交易收到黑钱是很可怕的事情，毕竟黑钱就是禁忌一般的存在，尤其是在目前全球的法律体系之中，对于洗黑钱的打击力度都是非常大的。随着监管的完善，当前投资者卖USDT收到黑钱几率大吗？就资料分析来看，卖USDT收到黑钱几率确实存在，但究竟卖USDT收到黑钱几率究竟有多大？取决于交易的方式、对方的身份和交易背景、交易平台的监管和合规程度等多种因素。下面小编为大家详细说说。

卖USDT收到黑钱几率大吗？

卖USDT收到黑钱几率确实存在，但通过采取一些预防措施，可以有效降低收到黑钱几率。

下文是具体方法措施介绍：

1、选择合规的交易平台：

确保选择合规的交易平台进行交易，这些平台通常会要求用户完成身份验证和KYC(了解您的客户)程序，以确保用户的身份和资金来源合法合规。

2、注意交易对手的合法性：

在进行USDT交易时，尽量选择与合法合规的交易伙伴进行交易。如果有任何违规或可疑行为，应立即中止交易并报告给相关部门。

3、谨慎进行大额交易：

对于大额交易，特别是与陌生人的交易，务必采取更加谨慎的态度。建议逐步增加交易量，并注意监控交易过程中是否存在异常或可疑情况。

4、了解反洗钱规定：

对于加密货币交易，了解并遵守相关的反洗钱(AML)和反恐怖融资(CTF)规定非常重要。这包括对资金来源进行审查和记录，并配合合规部门进行必要的调查和报告。

5、保护个人账户安全：

使用强密码、双重认证等安全措施保护个人账户安全，防止账户被未经授权的访问或操控。

卖USDT收到黑钱几率究竟有多大？

卖USDT收到黑钱几率取决于多种因素,包括交易的方式、对方的身份和交易背景、交易平台的监管和合规程度等。如果卖USDT后收到了来自非法来源的资金(即黑钱)，应该立即采取以下步骤：

1、停止一切操作：

首先停止所有与该笔交易相关的操作，包括进一步的转账、交易或使用这些资金。

2、保留相关记录：

保留与这笔交易相关的所有记录，包括交易时间、金额、交易对手信息等。这些记录可能在后续的调查和报告中起到关键作用。

3、联系交易平台：

如果交易是通过交易平台 完成的，应立即联系该平台的客服或安全团队报告问题，并按照他们的指示行事。他们可能会要求您提供相关信息以协助调查。

4、向执法机构报告：

如果您怀疑资金来源非法或涉及洗钱等活动，应向当地的执法机构或相关监管机构报告此事。他们将能够为您提供进一步的指导和支持。

5、咨询专业律师：

最后，考虑咨询专业的律师或法律顾问，特别是在涉及非法资金的情况下，他们可以为您提供法律建议，并协助您处理相关问题。

正规交易平台购买USDT操作教程

1、APP端购买USDT操作教程

首先打开欧易APP(官方注册 官方下载)。

欧易首页，点击买币，会弹出“C2C买币”和“快捷买币”。

快捷买币区是针对单笔5000以内的交易额，如果你需要的币不多，就选择这个，简单快捷，不用提交流水证明，不用和币商沟通。直接选择付款方式，下单即可。

如果大额买币，可选择“C2C”区，百万交易也可几分钟解决。C2C区的不放便的是币商会查你流水，追溯你资金来源，如果你流水异常，是不会通过币商审核的。

建议你在快捷区，多笔交易。

有了U，怎么充提？

把币提到别的台子，点击“资产”、提币、提取数字货币、链上提币、输入收款人地址（一窜字母），输入金额，提交。

新用户提币一般是T＋1或+3，也就是说你买币后，第二天或第三天才能提到别的台子。

收款的话，点击充币、充入数字货币、选择币种、选择充币网络、复制你的充币地址给对方即可。

需要注意的是，在充提币时，一定要选对网络，一般TRC20网络被广泛使用，原因是手续费便宜，速度快。

TRC20只能对TRC20进行充提，否则不到账。

这就像，建行不能转工行，只能转建行。

买U是你把钱打给别人，不用怕收到黑资，导致冻卡，不用找场外，直接交易所购买。

而卖U就不同了，卖U是你收款，在交易所卖U是非常容易收到黑资的。卖U建议找靠谱的币商，不要心存侥幸，博几率，一旦中招，你将付出惨痛单价，不仅经济损失，钱被冻，而且还会涉案，搞不好被按头。

2、PC端购买USDT操作教程

虚拟币USDT交易主要就是在欧易、币安等交易所内进行，下文就是在欧易交易所进行USDT交易的具体教程：

1、打开欧易OKX交易所官网(官方注册 官方下载)，在首页输入邮箱，点击“注册”

2、向右滑动滑块，完成拼图进行验证，然后输入邮箱收到的验证码，验证码有效时间为10分钟

3、而后输入手机号，点击“立即验证”

4、输入手机收到的六位数字验证码，有效时间同样为10分钟

5、选择居住国家/地区，勾选服务条款、《风险与合规披露》及隐私政策与声明

6、创建密码需要符合长度为 8-32 个字符、1 个小写字母、1 个大写字母、1 个数字、1 个符号，如：!@ # $ %等条件

7、登录账号后，找到首页的“用户中心”图标，进入身份认证页面

8、可根据不同需求进行不同等级认证(注意：视频认证需在APP上进行操作)

9、出售USDT前需要将USDT划转至资金账户才可进行交易，选择首页的“资产管理”——“资金划转”

10、选择币种USDT并输入数量，点击确认即可(注意划转方向为现货账户到资金账户)

11、、点击首页的“买币”，点击C2C进入交易页面，根据提示选择“卖出”—“CNY”可以点击所有支付方式筛选支付方式，而后点击“出售USDT”即可。卖USDT可以选择购买，然后选择合适的商家就可。

以上全部内容就是对卖USDT收到黑钱几率大吗以及卖USDT收到黑钱几率究竟有多大这两个问题的解答，使用加密货币如USDT进行交易或投资时，应当严格遵守法律法规，特别是防止洗钱和资金非法流动的相关规定。投资者在防范卖USDT收到黑钱时需要综合考虑合规性、交易安全、资金审查等多个方面的因素，确保自己在合法合规的框架下进行交易。另外如果收到黑钱，处理涉及非法资金的情况需要谨慎和及时的行动，以确保自己的合法权益得到保护，并避免卷入任何非法活动中。