什么是混币器？混币器是干嘛的？它是如何躲避追踪的？

目录

• 什么是混币器？
• 混币技术诞生的原因
• 混币器的原理
• 混币器的类型
• 混币器的争议
• 混币器是干嘛的？
• 这样一来，有什么效果呢？
• 为什么要用混币器？
• 有哪些混币器专案？
• Tornado Cash
• Umbra
• CoinMixer
• 混币器有风险吗？
• 总结一下

想象一下，你在网上买东西，或者给朋友转账，用的是咱们平时用的银行卡或者支付宝。这些交易记录，银行或者支付平台都一清二楚，对吧？在某些情况下，这是好事，比如追查骗子。

但是，现在有一种叫“加密货币”（比如比特币）的东西，它的一大特点就是“去中心化”，交易记录虽然也公开在一个叫“区块链”的大账本上，但这个账本上的地址通常是一串谁也看不懂的字符，而不是你的真实姓名。听起来好像挺匿名的？

其实不完全是。如果有人知道了某个“钱包地址”是你的，那他们就能顺藤摸瓜，查到这个地址所有的转账记录——你买了什么，收了多少钱，都可能被追踪到。这就好比虽然你戴了面具，但如果有人知道面具背后是你，那你戴着面具干的所有事，大家也都知道了。

这时候，“混币器”（Coin Mixer 或 Tornado Cash）就派上用场了。

什么是混币器？

混币技术诞生的原因

由于比特币、以太坊等区块链是一个公开的去中心化帐本，用户地址及余额之类的资讯在区块链上全部透明，只要知道了一个人所对应的加密货币地址，他在链上进行的所有交易就都是可以追踪的。因此，可以保护用户交易隐私的混币技术因应而生。

混币器的原理

简单来说，混币的目的是切断加密货币交易中发送方与接受方的联系。

发送方可利用混币器将自己的钱与许多人的钱进行混合，合约会自动匹配不同的钱包地址和不同的金额，借此让追踪者很难在其中找出每个人的对应资金流向，从而达到真正的匿名交易。

混币器的类型

混币器有两种类型：中心化和去中心化。但目前以后者更受欢迎，二者的区别在于：

• 中心化混币器：用户将其加密货币提交给一个被信任的第三方，并在之后由这一第三方返还隐藏了资金来源的加密货币。不过，这一过程也伴随着风险，因为被信任的第三方可能会窃取用户资金。
• 去中心化混币器：这一混币方式将借助智能合约来完成，其过程为：用户将其加密货币从A 地址存入混币合约中，然后在一定的时间间隔后，从混币合约提出加密货币到B 地址。理论上，等待的时间越长，加密货币的地址来源和去向就会越难被发现。

混币器的争议

支持者认为，混币器可以保护用户的隐私；但反对者则认为这让犯罪份子变得更容易隐藏资金流向、更难以追查，使执法人员难以调查犯罪者身份、追回非法所得。美国前助理司 法 部长Brian Benczkowski 就曾表示：

使用混币器来伪装加密货币交易是犯罪行为。

同时，混币器还在美国被定义为货币传送器，因此也被要求在美国金融犯罪执法网路（FinCEN）注册，并申请经营许可证。

混币器是干嘛的？

简单来说，混币器就像一个“中间人”或者一个“大池子”。

• 你想把一些加密货币（比如1个比特币）从你的A地址转到你的B地址，但不想让别人知道A和B之间有关系。
• 你就把这1个比特币发送到混币器的指定地址。
• 与此同时，很多其他像你一样有同样需求的人，也把他们的币（比如张三的0.5个，李四的2个）发送到这个混币器。
• 混币器就像一个大洗衣机，把收到的所有这些币（你的1个，张三的0.5个，李四的2个等等）都“搅和”在一起，打乱顺序和来源。
• 然后，过一段时间（可能是几分钟，也可能是几小时，有的还可以设置延迟时间），混币器会从它控制的一堆“干净”的地址里，把你当初存入的等额比特币（减去一点手续费）发送到你指定的B地址。

这样一来，有什么效果呢？

对于外面的人来说，他们只能看到：

• 你的A地址发送了1个比特币给混币器。
• 混币器收到了很多笔不同来源的比特币。
• 混币器向很多不同的地址（包括你的B地址）发送了比特币。

由于混币器里有很多人的币混在一起，就像往一盆清水里滴了一滴墨水，然后再从盆里舀出一杯水，你很难说清这杯水里的墨水具体是哪一滴了。这样，你的A地址和B地址之间的直接联系就被切断或者说大大模糊了，从而提高了你交易的“匿名性”和“隐私性”。

为什么要用混币器？

保护隐私：

这是最主要的原因。比如，你收到了一大笔加密货币，不希望别人知道你有这么多钱，或者不想让别人追踪到你用这些钱买了什么。

商业需求：

一些公司可能不希望竞争对手知道他们的资金流动情况。

摆脱追踪：

在某些情况下，人们可能因为特定原因不希望自己的交易被某些机构或个人追踪。

有哪些混币器专案？

Tornado Cash

目前，Tornado Cash 是以太坊上最大的混币协议，据官方介绍，Tornado Cash 是一个完全去中心化的非托管混币协议，它让人们能在链上进行私下交易。

Tornado Cash 透过智能合约接受用户的加密货币存款，并允许用户从不同的钱包地址提款，藉由打破来源地址和目标地址之间的链上关联性来提升交易隐私性。

不过，Tornado Cash 因涉 嫌 被 北 韩 骇 客 使用，而在2022 年8 月被美国财 政 部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单， Tornado Cash 三名共同创办人Alexey Pertsev、Roman Storm 以及Roman Semenov 皆遭起诉。

Umbra

Umbra 是一款可让用户在以太坊上进行私密转帐的协议。特色在于只有收付双方可以知道是谁收到这笔转帐。具体的产品操作上，Umbra 协议的逻辑是：

• 先由转帐接收方授权并映射出一个隐私的新地址（该新地址无需备份，直接通过原地址私钥控制）；
• 发送方进行转帐时，只输入接收方的真实地址即可， Umbra 可自动识别隐私新地址；
• 用户收到资金后再从该新地址，转入安全地址（例如交易所地址或者另一个新地址），实现隐私保护。

由于接收地址从来没有在链上被用过，所以任何外部观察者都不可能知道谁在控制它。

CoinMixer

CoinMixer 是一个从2017 年开始就存在的老牌BTC 混币协议。目前协议持有超过120 万美元的比特币，因此不必等待其他人一同交易，混合通常是立即完成的。

混币器有风险吗？

当然有，天下没有免费的午餐：

信任风险：

你需要把你的币先转给混币器服务商。如果这个服务商不靠谱，是个骗子，他可能直接卷款跑路，你的币就打水漂了。

“污染”风险：

如果混币器里混入了通过非法途径（比如盗窃、勒索）得来的“脏币”，而你碰巧收到了这些“脏币”的一部分，虽然你不知情，但在某些严格监管的平台上，这些币可能会被标记，导致你的账户被冻结。

不是100%匿名：

虽然混币器能增加追踪难度，但并非绝对无法追踪。一些非常高级的分析技术，或者如果混币器本身设计有缺陷、被人渗透，还是有可能追查到蛛丝马迹。

手续费：

混币服务通常会收取一定比例的手续费，一般在1%-3%左右，甚至更高。

法律风险：

在一些国家和地区，使用混币器可能处于法律的灰色地带，甚至可能被视为可疑行为。因为混币器也常常被用于洗钱等非法活动。

总结一下

混币器就像一把双刃剑。它为那些追求加密货币交易隐私的用户提供了一个有效的工具，帮助他们隐藏资金的真实来源和去向。但同时，它也因为可能被用于非法活动而备受争议，并且自身也存在一定的风险。

所以，如果你打算使用混币器，一定要选择信誉良好、运营时间较长的服务商，并且要清楚自己为什么要用以及可能面临的风险。它就像给你的数字货币交易穿上了一件“隐身衣”，但穿上之前，最好先看看这件衣服的材质和使用说明。

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